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La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo
per banche e intermediari finanziari

Il Decreto di recepimento della IV Direttiva AML

Milano, 16 febbraio 2017
Roma, 16 marzo 2017


Il contrasto al finanziamento del terrorismo:
adempimenti e responsabilità

Milano, 17 febbraio 2017
Roma, 17 marzo 2017

Milano, Hotel Hilton
Roma, The Westin Excelsior

Presentazione

Contenuti dell’evento

La partecipazione alla prima giornata è importante per conoscere da subito le principali novità contenute nello schema di Decreto di recepimento IV Direttiva Antiriciclaggio (la cui emanazione è attesa nelle prossime settimane), adeguarsi tempestivamente agli adempimenti previsti e non incorrere in pesanti sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, fattispecie penalmente rilevanti.

La seconda giornata è un’occasione di particolare importanza, perché per la prima volta nel panorama dei corsi di aggiornamento per banche e intermediari viene affrontata in maniera organica, completa e aggiornata ai più recenti sviluppi la disciplina di contrasto al finanziamento del terrorismo. Essa ha giocato negli anni scorsi un ruolo marginale rispetto ai più noti adempimenti antiriciclaggio, ma diventa oggi di drammatica attualità e di fondamentale attenzione per il mondo bancario e finanziario.

Destinatari dell’evento

La disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo richiamata in questo convegno interessa le banche e tutti gli intermediari finanziari.
Il convegno è destinato ai responsabili antiriciclaggio, ai responsabili degli affari legali, della compliance e dell’internal audit, nonché ai componenti degli organi di controllo e dell’Organismo di Vigilanza231.

Obiettivi dell’evento

Il convegno si distingue tra le molte offerte formative sull’argomento, perché intende essere soprattutto un´occasione di confronto pratico e operativo con magistrati, dirigenti del Ministero dell’Economia, ufficiali della Guardia di Finanza e i più qualificati professionisti per conoscere le novità normative, buone prassi, metodologie, procedure e pratiche efficaci.

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Edizione di Milano
Luogo e data dell’evento

Milano, 16 e 17 febbraio 2017

Sede dell’evento
Hotel Hilton
Via L. Galvani, 12
Milano

Edizione di Roma
Luogo e data dell’evento

Roma, 16 e 17 marzo 2017

Sede dell’evento
The Westin Excelsior
Via Vittorio Veneto, 125
Roma

Orario dei lavori
9.00 – 13.30    
14.30 – 18.00

Quota di partecipazione
una giornata: € 1.100+Iva
due giornate: € 2.050+Iva

Early booking –20%
Inviando la scheda di iscrizione entro venerdì 20 gennaio per l’edizione di Milano e entro venerdì 17 febbraio per l’edizione di Roma si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di  partecipazione.

Progetto Giovani Eccellenze -30%
L´adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una riduzione del 30% sulla seconda quota di partecipazione.

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica al numero 011.538686.

Crediti formativi
Ordine degli Avvocati di Milano ha deliberato l´accreditamento con l´attribuzione di 8 CFP per l´intero progetto formativo.

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni e preiscrizioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 011.538686 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@paradigma.it.



 
 
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