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Frodi, sottrazioni dati e ulteriori illeciti di dipendenti e collaboratori

Strumenti di prevenzione

Adeguamento dei Modelli 231

Whistleblowing

Controllo sull’attività dei lavoratori

Fraud audit e fraud investigation

Raccolta e utilizzabilità delle prove

Responsabilità dei soggetti deputati al controllo e dei vertici

180,00€ + Iva

Contenuto

Il “rischio frodi” in azienda: qualificazione giuridica, quantificazione economica e profili criminologici
Dott. Angelo Jannone
Italiaonline

L’adozione di un modello evoluto per la prevenzione, identificazione e gestione delle frodi: organizzazione, processi e strumenti innovativi a supporto
Dott. Fabrizio Santaloia 
EY 

Fraud audit e fraud investigation
Dott. Enrico Cimpanelli 
Grant Thornton Financial Advisory Services 

Le responsabilità dei soggetti deputati al controllo delle frodi e le responsabilità dei vertici aziendali
Avv. Antonio Bana
Studio Legale Bana

La protezione dei whistleblower, la gestione degli anonimi e la policy antifrode
Prof. Ing. Giulio Di Gravio
Sapienza Università di Roma  

I controlli sui dipendenti e l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
Avv. Immacolata Ciarletta
FieldFisher – Studio Associato Servizi Professionali Integrati 

Le peculiarità del modello di prevenzione dei reati informatici: analisi delle principali aree di rischio e della più diffusa casistica
Avv. Giuseppe Vaciago
R&P Legal

Milano, 20 marzo 2018
Area

Controlli, Compliance e 231

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Mod. 3.4.1 Rev. 3 del 23/11/2019

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