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L’evoluzione della normativa antiriciclaggio per banche, assicurazioni e intermediari finanziari

180,00€ + Iva

Contenuto

I nuovi obblighi di adeguata verifica ordinaria e semplificata
Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
Gitti and Partners

La disciplina del titolare effettivo, del registro centrale e l’adeguata verifica rafforzata
Avv. Guerino Cipriano
Deloitte

Le novità relative agli obblighi e alle modalità di segnalazione delle operazioni sospette
Ten. Col. Giorgio Salerno
Guardia di Finanza*

Self-assessment del rischio di riciclaggio e adozione delle procedure di mitigazione
Dott.ssa Mariacristina Marra – Dott.ssa Ester Romeo
PwC

Procedure specifiche di prevenzione del riciclaggio per carte prepagate, mobile payments e criptovalute
Dott. Giuseppe Miceli
Università di Camerino

Il nuovo impianto sanzionatorio
Avv. Ermanno Cappa
Studio Legale Cappa & Associati

 


*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza

Milano, 23 marzo 2018
Area

Assicurazioni, Controlli, Compliance e 231, Diritto Bancario, e Normativa Antiriciclaggio

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Mod. 3.4.1 Rev. 3 del 23/11/2019

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