- I nuovi reati presupposto
- Aggiornamento dei Modelli
- Profili sostanziali
- Novità giurisprudenziali
Milano, 17 e 18 Maggio 2017
Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29
Contenuti dell’evento
L’evento è un focus sulle principali novità in tema di responsabilità degli enti derivante dagli aggiornamenti del D.Lgs. n. 231/2001 e dall’evoluzione giurisprudenziale.
Nella prima giornata si affronteranno le novità sui reati presupposto e la manutenzione del Modello organizzativo, in particolare il nuovo reato di sfruttamento della manodopera, la nuova corruzione tra privati, il sistema di certificazione dei protocolli anticorruzione mediante il sistema ISO 37001, la riforma del whistleblowing, i nuovi delitti ambientali, i reati informatici alla luce del nuovo Regolamento Privacy.
Nella seconda giornata, dedicati ai principi sostanziali e alle novità giurisprudenziali, si analizzerà l’efficacia della delega, il rischio reputazionale, la responsabilità amministrativa degli intermediari vigilati, le responsabilità nei gruppi di imprese, la confisca, il rischio legale e il rischio di non conformità per i reati non coperti dal 231.
Destinatari dell’evento
L’evento formativo è rivolto ai componenti dell’OdV, ai Responsabili dell’Ufficio Legale e della Segreteria Societaria, ai Responsabili dell’Audit e della Compliance, ai Responsabili Anticorruzione, ai Responsabili della Prevenzione e Protezione, nonché ai professionisti che operano in questo settore.
Obiettivi dell’evento
L’incontro si propone di analizzare gli strumenti di protezione per le imprese e per i propri vertici attraverso il necessario adeguamento dei Modelli Organizzativi, il corretto inquadramento delle fattispecie di reato, le precauzioni organizzative e operative.
La possibilità di confrontarsi con i maggiori esperti nazionali su queste tematiche offre una opportunità unica di aggiornamento professionale e un vantaggio competitivo per la propria azienda.
Prima giornata
Novità sui reati presupposto e manutenzione del Modello
L’aggiornamento del Modello 231 al nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato)
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del nuovo reato
Impatto sul “sistema 231” e aggiornamento del Modello
Profili sanzionatori
Dott. Carlo Nocerino
Procura della Repubblica di Brescia
La nuova corruzione tra privati e i rapporti con il D.Lgs. n. 231/01
Reati presupposto e modifiche del D.Lgs. n. 231/01
Istigazione alla corruzione e interferenze illecite
L’ampliamento del novero dei soggetti responsabili: le responsabilità dei manager
Sanzioni pecuniarie e interdittive
Dott. Mauro Clerici
Procura della Repubblica di Milano
Corruzione internazionale: analisi della più attuale giurisprudenza
Recenti casi e sentenze in tema di corruzione internazionale e le indicazioni circa la costruzione del Modello
Due diligence nell’acquisizione di società, nella costituzione di joint venture e nella scelta di consulenti
Giurisdizione e ne bis in idem
Corruzione, evasione fiscale e falso in bilancio nazionale e internazionale
Prof. Avv. Vincenzo Mongillo
Università Unitelma Sapienza di Roma
La certificazione dei modelli di gestione anti-corruzione: ISO 37001
Le best practice internazionali in materia di modelli di compliance anti-corruzione
La norma ISO 37001 e il nuovo sistema di gestione del rischio corruzione
Il processo di certificazione e i vantaggi per le imprese
Criteri generali per un efficace compliance program anti-corruzione
Avv. Eugenio Vaccari
Enel
Avv. Carlo Mattina
Enel
Avv. Antonella Volpe
Eni
Whistleblowing e altri strumenti per garantire i flussi informativi: prospettive nazionali e internazionali
Il whistleblowing nel Modello 231
Sistemi premianti e whistleblowing: le esperienze internazionali
Le prospettive di riforma nazionali
Avv. Francesco Sbisà
BonelliErede
Nuovi delitti ambientali e ruolo preventivo dell’OdV
Definizione di danno ambientale ed ecoreati: i soggetti penalmente responsabili
La responsabilità degli enti per i reati ambientali: luci e ombre dopo gli obblighi imposti dal legislatore europeo (Direttiva 2008/99/CE)
L’apparato sanzionatorio
I reati ambientali colposi e il problema della costruzione dei MOG
La Legge n. 68/15: i nuovi ecodelitti e l’efficacia general-preventiva
Il nuovo art.25 undecies: breve disamina degli aspetti innovativi verso un rafforzamento della protezione dell’ecosistema
La funzione di prevenzione dell’Organismo di Vigilanza
Avv. Antonio Bana
Studio Legale Bana
Reati informatici e trattamento dei dati alla luce del nuovo Regolamento Privacy
Le connessioni con il sistema di responsabilità degli enti
La sicurezza informatica nel contesto del nuovo Regolamento Privacy
I punti di contatto tra Regolamento Privacy e Modello 231
La necessaria integrazione tra le due normative
I principi di controllo mutuabili e la prospettiva dell’adozione di standard di certificazione della sicurezza del dato
Avv. Giuseppe Vaciago
R&P Legal
Questioni non ancora risolte dalla giurisprudenza
Interesse e vantaggio dell’ente nei reati colposi
Individuazione dei c.d. apicali
Ultraterritorailità della disciplina
Organismo di Vigilanza: composizione, mission e interazione con le funzioni aziendali
Avv. Giuseppe Catalano
Assicurazioni Generali
Seconda giornata
Principi sostanziali e novità giurisprudenziali
Delega di funzione e delega gestoria: efficacia e contenuti
Forma e sostanza della delega
I contenuti “necessari”
Effettività dei poteri decisionali e di spesa
Effetto esimente
Procura vs. delega
Analisi della casistica
Avv. Guglielmo Giordanengo
Studio Giordanengo Avvocati Associati
Il presidio del rischio reputazionale
Ruolo di garanzia dell’OdV
Adozione e manutenzione dei Modelli
Controllo dei fornitori
Rapporti con la PA e rischi nei contratti di appalto
La normativa bancaria e assicurativa sul rischio di non conformità
La mitigazione del rischio reputazionale nell’ambito del sistema di compliance integrata
Dott. Mario Giovanni di Persia
Accenture
La responsabilità amministrativa degli intermediari vigilati: le peculiarità del settore
Il vigente apparato sanzionatorio: le novità più significative introdotte dalla CRD IV
Il coordinamento tra le norme di settore e il D.Lgs. n. 231/01
I reati presupposto rilevanti per gli intermediari vigilati
Le responsabilità proprie degli intermediari: disciplina di vigilanza e D.Lgs. n. 231/01 a confronto
Alcune riflessioni in tema di market abuse
Avv. Roberto Della Vecchia
Studio Legale Carbonetti e Associati
L’attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di Organismo di Vigilanza
Competenza dell´Assemblea e competenza del Consiglio di Amministrazione sull´affidamento della funzione
Requisiti del Collegio Sindacale e requisiti dell´Organismo di Vigilanza
Modalità dello svolgimento delle funzioni dell´Organismo di Vigilanza da parte del Collegio Sindacale
Prof. Avv. Francesco Carbonetti
Studio Legale Carbonetti e Associati
Le responsabilità dell’ente in caso di reato commesso da autore non identificato
L’art. 8 D.Lgs. n. 231/01: ratio e limiti applicativi
Autonomia della responsabilità dell’ente e accertamento dell’illecito amministrativo
L’interpretazione giurisprudenziale
Avv. Fabrizio Reggiani
Severino Penalisti Associati
La responsabilità delle società appartenenti a gruppi di impresa (Cass. 9 dicembre 2016 n. 52316)
Profili concorsuali di responsabilità nei gruppi di società
Responsabilità da reato della capogruppo rispetto a illeciti commessi nell’ambito della società controllata
Nozione di interesse di gruppo
L’OdV nei gruppi
Gruppi multinazionali e normative applicabili: compliance cross border e gestione nelle branch italiane
Applicabilità di norme straniere alle società italiane e del D.Lgs. n. 231/01 alle controllate estere di società italiane
Ne bis in idem tra legislazioni
Avv. Marco Calleri
Studio Legale Mucciarelli
Responsabilità e confisca per i reati ex 231/01
Questioni procedimentali e sequestro
Profili sostanziali: la quantificazione del danno e la confisca per equivalente
Analisi della più recente giurisprudenza
Confisca europea “ampia” per i reati di autoriciclaggio, frodi informatiche e corruzione tra privati
Pres. Renato Bricchetti
Corte di Appello di Milano
Il rischio legale e di non conformità per reati non coperti dal D.Lgs. n. 231/01
Il rischio legale e di non conformità nell’ambito dei doveri degli amministratori
Linee guida OCSE/G20 e le previsioni del Codice di Autodisciplina per la gestione dei rischi legali e di non conformità
Normativa bancaria e assicurativa
Inadeguatezza dei Modelli organizzativi
Le nuove frontiere del rischio di non conformità: Codice Antimafia, sanzioni internazionali, normativa estera, cybercrime
Avv. Bruno Cova
Paul Hastings
Dott. Fabio Accardi
Head of Internal Audit Department
& Ethic Officer
Astaldi
Avv. Nicola Apa
Socio
Vassalli Olivo e Associati
Avv. Antonio Bana
Partner
Studio Legale Bana
Pres. Renato Bricchetti
Presidente IV Sezione Penale
Corte di Appello di Milano
Avv. Marco Calleri
Senior Equity Partner
Studio Legale Mucciarelli
Prof. Avv. Francesco Carbonetti
Socio Fondatore
Studio Legale Carbonetti e Associati
Avv. Giuseppe Catalano
Company Secretary and Head of Corporate Affairs
Assicurazioni Generali
Dott. Mauro Clerici
Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Milano
Avv. Bruno Cova
Partner, Corporate Department
Paul Hastings
Membro Gruppo Esperti
Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana
Cons. Ugo De Crescienzo
Consigliere II Sezione Penale
Corte di Cassazione
Avv. Alessandro De Nicola
Senior Partner
Orrick, Herrington & Sutcliffe
Avv. Roberto Della Vecchia
Socio Fondatore
Studio Legale Carbonetti e Associati
Dott. Mario Giovanni di Persia
Senior Manager
Management Consulting
Accenture Financial Services
Cons. Salvatore Dovere
Consigliere IV Sezione Penale
Corte di Cassazione
Avv. Guglielmo Giordanengo
Partner
Studio Giordanengo Avvocati Associati
Docente a contratto di Diritto Penale Progredito
Università del Piemonte Orientale
Avv. Carlo Mattina
Head of Global Criminal Compliance
Legal and Corporate Affairs
Enel
Prof. Avv. Vincenzo Mongillo
Docente di Diritto Penale
Università Unitelma Sapienza di Roma
Dott. Carlo Nocerino
Procuratore Aggiunto
Procura della Repubblica di Brescia
Dott. Stefano Pesci
Sostituto Procuratore della Repubblica
Gruppo Reati contro l’Economia e Tributari
Tribunale di Roma
Avv. Francesca Petronio
Partner
Paul Hastings
Avv. Fabrizio Reggiani
Partner
Severino Penalisti Associati
Avv. Francesco Sbisà
Partner
BonelliErede
Prof. Avv. Alessandro Traversi
Docente di Diritto Penale Tributario
Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza
Studio Legale Traversi
Avv. Eugenio Vaccari
Head of Compliance
Legal and Corporate Affairs
Enel
Avv. Giuseppe Vaciago
Partner
R&P Legal
Avv. Walter Vasselli
Group Senior Compliance Officer – Special Projects
Ilva
Avv. Antonella Volpe
Direzione Compliance Integrata
Eni
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee break, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della società Paradigma, del modulo di registrazione – da inviare via fax al numero 011.5621123 o via mail all’indirizzo info@paradigma.it – integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e in ogni caso prima dell’effettuazione dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma srl – Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359
Verrà spedita via mail fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.
Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione.
Attestato di frequenza e crediti formativi
Al termine dell’intervento formativo sarà rilasciato ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori l’attestato di partecipazione nominativo. Il rilascio dei relativi crediti formativi è subordinato alla approvazione degli Ordini Professionali. Lo stato degli accreditamenti sarà periodicamente aggiornato.
Diritto di recesso e modalità di disdetta
É attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.
Variazioni di programma
Paradigma srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell’intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma srl.
Paradigma srl si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it
Quota aula
€ 1.100 + Iva una giornata € 2.050 + Iva due giornate
Early booking – 20%
Inviando la scheda di iscrizione entro venerdì 21 aprile si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione.
Crediti formativi
L’Ordine degli Avvocati di Milano ha deliberato l’accreditamento con l’attribuzione di 8 CFP per l’intero progetto formativo.
Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione.
