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Il nuovo Registro dei titolari effettivi

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Il docente, nel corso dell’evento formativo, risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo info@paradigma.it

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21/03/2024
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11 aprile 2024

Giugno 2024

L’adeguata verifica effettuata a distanza

  • Disposizioni attuative Banca d’Italia e IVASS
  • Novità della V Direttiva
  • Nuovo AML Package
  • Nuove Linee Guida EBA in tema di soluzioni di remote customer onboarding
  • Estensione degli Orientamenti EBA

Il docente, nel corso dell’evento formativo, risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo info@paradigma.it

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04/06/2024
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25 giugno 2024

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