FATF-GAFI: orientamenti sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche
La verifica del Titolare Effettivo è fondamentale per l’antiriciclaggio, poiché consente di individuare e valutare il rischio di infiltrazioni criminali nelle società e di risalire alle attività illecite nascoste.
Per titolare effettivo si intendono la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di entità giuridica, ovvero le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari.
I nuovi orientamenti FATF – GAFI, soprattutto con le modifiche alla Raccomandazione 24, sono tra l’altro finalizzati alla realizzazione della trasparenza del titolare effettivo delle persone giuridiche, al contrasto del ricorso a società anonime, in un’ottica di rafforzamento degli standard internazionali in materia.
Il tema sarà affrontato da autorevoli relatori, in occasione del webinardi Paradigma “Il Titolare Effettivo. I nuovi orientamenti FATF – GAFI”, in programma, in modalità videoconferenza, nella giornata del 5 maggio 2023.
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