FATF-GAFI: orientamenti sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche
La verifica del Titolare Effettivo è fondamentale per l’antiriciclaggio, poiché consente di individuare e valutare il rischio di infiltrazioni criminali nelle società e di risalire alle attività illecite nascoste. Per titolare effettivo si intendono la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di...
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Il RUP nel nuovo codice dei contratti pubblici
Il nuovo Codice dei contratti pubblici modifica il ruolo del RUP che diventa “Responsabile Unico del Progetto”, sottolineando il passaggio dal “procedimento” al “progetto”. Come indicato nell’articolo 15 del nuovo Codice, il RUP è...
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Divisione in lotti nel nuovo Codice: sarà vera svolta?
L’istituto della divisione in lotti potrebbe davvero trovare, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, un input decisivo verso la sua piena ed effettiva attuazione nel sistema degli appalti pubblici. Nonostante il passaggio finale...
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Whistleblowing, tempi stretti per le aziende private
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo. Parte quindi il conto alla rovescia per l’applicazione su larga scala delle nuove regole sul whistleblowing, le...
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Il Garante esclude la registrazione delle presenze con impronte: stop all’uso dei dati biometrici
L’introduzione di un sistema di timbratura con terminale biometrico (impronte digitali) con lo scopo di registrare l’accesso e la presenza in azienda di dipendenti e collaboratori, è un trattamento illegittimo di dati, perché privo...
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E’ legittimo il tracciamento del dipendente basato sul sistema di geolocalizzazione dell’auto di servizio
Il licenziamento intimato dal datore di lavoro basato sulle risultanze del sistema di geolocalizzazione dell’auto aziendale del dipendente è legittimo e la raccolta e il trattamento dei relativi dati non comportano una violazione dei diritti del lavoratore come...
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Da giugno nuove tutele per i consumatori: al via l’azione rappresentativa
Nel Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso, il Governo ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE 2020/1828, che amplia la gamma degli strumenti giuridici di tutela della...
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Chiarimenti della Guardia di Finanza: contro i reati fiscali servono modelli organizzativi idonei
L’effettiva adeguatezza e idoneità del modello organizzativo adottato dalle Società sono verificabili attraverso la mappatura delle aree aziendali esposte al rischio-reato, la regolamentazione della formazione del personale, l’attuazione delle decisioni dei vertici aziendali, la gestione delle...
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Approvato il Decreto Legge “PNRR 3”, nuove semplificazioni in materia di energie rinnovabili
Il Consiglio dei Ministri del 16 febbraio ha approvato il Decreto Legge “PNRR 3”, contenente varie misure volte a ridisegnare e rendere più efficiente la governance del PNRR, nonché ad accelerare, anche attraverso interventi...
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Sicurezza informatica: gli incidenti da notificare secondo la nuova tassonomia
Sono pienamente operativi, da pochi giorni (26 gennaio u.s.), gli obblighi legati alla nuova tassonomia dei cyber incidenti recentemente stabiliti, con Determina, dal Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Determina n. 3/2023 pubblicata in...
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