Aggiornamenti AML
Disposizioni di Banca d’Italia, recepimento della V Direttiva e provvedimenti in tempi di COVID-19
Disposizioni Banca d’Italia del 26 marzo 2019, 30 luglio 2019 e 24 marzo 2020
Direttiva (UE) 2018/843 e D. Lgs. n. 125/2019
Provvedimento del 10 aprile 2020
Comunicazione UIF 16 aprile 2020
Rapporto annuale UIF per il 2019
Specifiche disposizioni in materia di operatività a distanza
180,00€ + Iva
Contenuto
I compiti e le funzioni degli organi di supervisione strategica, gestione, con funzione di controllo
Dott. Davide Guerzoni
Gruppo BPER Banca
I compiti delle funzioni di controllo interno e ruolo e le responsabilità della funzione antiriciclaggio
Dott. Francesco Monini
Protiviti
L’approccio basato sul rischio e gli adempimenti di adeguata verifica
Prof. Avv. Toni Atrigna
Atrigna & Partners
Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate
Avv. Sabrina Galmarini
La Scala
Le specifiche disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza
Avv. Fabio Coco
Zitiello Associati
L’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e le disposizioni specifiche per particolari tipologie operative
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Il provvedimento del 24 marzo 2020: la nuova disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni
Avv. Francesco Donadei
Zitiello Associati
Le Raccomandazioni Banca d’Italia per la gestione dei rischi COViD-19 e Rapporto annuale UIF per il 2019
Avv. Maurizio Monterisi
Legalitax
18 febbraio 2021
Area
Normativa Antiriciclaggio