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Annual AML

Disposizioni di Banca d’Italia, recepimento della V Direttiva e provvedimenti in tempi di COVID-19

Disposizioni Banca d’Italia del 30 luglio 2019

Disposizioni Banca d’Italia del 26 marzo 2019

Direttiva (UE) 2018/843 e D. Lgs. n. 125/2019

Disposizioni Banca d’Italia del 24 marzo 2020

Provvedimento del 10 aprile 2020

Comunicazione UIF 16 aprile 2020

Rapporto annuale UIF per il 2019

180,00€ + Iva

Contenuto

I compiti e le funzioni degli organi di supervisione strategica, gestione, con funzione di controllo
Dott. Davide Guerzoni
Gruppo BPER Banca

Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate
Avv. Sabrina Galmarini
La Scala

L’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e le disposizioni specifiche per particolari tipologie operative
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

I compiti delle funzioni di controllo interno e ruolo e le responsabilità della funzione antiriciclaggio
Dott. Luca Medizza
Protiviti

Le specifiche disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza
Avv. Fabio Coco
Zitiello Associati

L’approccio basato sul rischio e gli adempimenti di adeguata verifica
Dott. Toni Atrigna
Atrigna & Partners

Il provvedimento del 24 marzo 2020: la nuova disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni
Avv. Francesco Donadei
Zitiello Associati

Le Raccomandazioni Banca d’Italia per la gestione dei rischi COViD-19 e Rapporto annuale UIF per il 2019
Avv. Maurizio Monterisi
Legalitax

21 ottobre 2020
Area

Normativa Antiriciclaggio

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Mod. 3.4.1 Rev. 3 del 23/11/2019

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