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Antiriciclaggio – Adeguata verifica e conservazione dei dati e delle informazioni

Provvedimento Banca di Italia del 30 luglio 2019

Disposizioni per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni

180,00€ + Iva

Contenuto

Approccio basato sul rischio e adempimenti di adeguata verifica
Dott. Toni Atrigna
Atrigna & Partners

Le specifiche disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza
Dott. Filippo Berneri
AC Group – Annunziata & Conso

Esecuzioni da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

La nuova disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni
Avv. Fabrizio Vedana
Unione Fiduciaria

Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate
Avv. Sabrina Galmarini
La Scala

Milano, 14 novembre 2019
Area

Normativa Antiriciclaggio

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Mod. 3.5 rev. 2 del 30/11/2018

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