Antiriciclaggio – Adeguata verifica e conservazione dei dati e delle informazioni
Provvedimento Banca di Italia del 30 luglio 2019
Disposizioni per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni
180,00€ + Iva
Contenuto
Approccio basato sul rischio e adempimenti di adeguata verifica
Dott. Toni Atrigna
Atrigna & Partners
Le specifiche disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza
Dott. Filippo Berneri
AC Group – Annunziata & Conso
Esecuzioni da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
La nuova disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni
Avv. Fabrizio Vedana
Unione Fiduciaria
Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate
Avv. Sabrina Galmarini
La Scala
Milano, 14 novembre 2019
Area
Normativa Antiriciclaggio