Forum – Aggiornamenti AML
Disposizioni di Banca d’Italia, V Direttiva, recenti interventi e prospettive di riforma
Disposizioni Banca d’Italia del 30 luglio 2019
Disposizioni Banca d’Italia del 26 marzo 2019
Direttiva (UE) 2018/843 e D. Lgs. n. 125/2019
Disposizioni Banca d’Italia del 24 marzo 2020
180,00€ + Iva
Contenuto
I compiti e le funzioni degli organi di supervisione strategica, di gestione e con funzione di controllo
Dott. Davide Guerzoni
Gruppo BPER Banca
I compiti delle funzioni di controllo interno e il ruolo e le responsabilità della funzione antiriciclaggio
Dott. Francesco Monini
Protiviti
Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate
Avv. Sabrina Galmarini
Annunziata e Conso
Le disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza
Avv. Fabio Coco
Zitiello Associati
L’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e le disposizioni specifiche per particolari tipologie operative
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Il provvedimento del 24 marzo 2020: la nuova disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni
Avv. Francesco Donadei
Zitiello e Associati
Le Raccomandazioni Banca d’Italia e dell’UIF per la gestione dei rischi COViD-19 e Rapporto annuale UIF per il 2020
Avv. Maurizio Monterisi
Legalitax
23 febbraio 2022
Area
Normativa Antiriciclaggio