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La funzione compliance

Compliance Risk Assessment

Relazione sulla compliance

La Compliance integrata

Compliance codificata e non

Digital trasformation e compliance

320,00€ + Iva

Contenuto

Il collocamento della funzione compliance nell’organizzazione aziendale
Avv. Maurizio Rubini
EmmeErre Consulting

La redazione del programma delle attività
Avv. Mario Gustato
Banca Farmafactoring

La gestione dei rischi di compliance
Dott. Giampaolo Leone
TIM

La redazione della relazione annuale
Avv. Maurizio Rubini
EmmeErre Consulting

La funzione compliance nel contesto del Modello 231
Avv. Nadia Bonizzi
Fresenius Medical Care

Testimonianza: attività e criticità della funzione compliance nel settore farmaceutico
Dott. Antonio Cavallaro
Merck Serono

I rapporti tra la funzione di Compliance e gli altri attori del sistema dei controlli interni
Dott. Marco Taddei
Sisal

Le attività di adeguamento al GDPR
Dott.ssa Mariaelena De Renzis
Alitalia

Le verifiche/due diligence su terze parti nelle iniziative di sviluppo delle attività all’estero
Dott. Massimo Restino
Ferrovie dello Stato Italiane

La compliance antiriciclaggio: integrazione tra le funzioni e aspetti organizzativi
Dott. Roberto Aloisio
Western Union

Gli strumenti della digital trasfromation a supporto della funzione compliance: l’esperienza del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA
Dott. Stefano Marino
ICCREA
Dott. Agostino Carta
Opentech

La compliance antitrust nel sistema dei controlli interni delle società italiane
Avv. Marco Moretti
Legalitax Studio Legale e Tributario

Milano, 20 e 21 novembre 2019
Area

Controlli, Compliance e 231

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Mod. 3.5 rev. 2 del 30/11/2018

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