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Le nuove Disposizioni di Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni a fini antiriciclaggio

Le nuove Disposizioni di Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni a fini antiriciclaggio

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Data di Pubblicazione16 Maggio 2019
Ultimo aggiornamento30 Maggio 2019
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Contenuto

I compiti e le funzioni dell’organo di supervisione strategica e dell’organo di gestione
Avv. Matteo Catenacci
FiveLex Studio Legale

Il ruolo e le responsabilità della funzione antiriciclaggio
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

I compiti dell’organo con funzione di controllo e delle funzioni di controllo interno
Avv. Stefano Febbi
Bird & Bird

L’organizzazione delle funzioni antiriciclaggio nelle strutture di gruppo
Dott. Massimiliano Forte
Tema

L’esternalizzazione di funzioni e l’assolvimento degli obblighi
Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
Gitti and Partners

L’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio
Dott. Luca Medizza
Protiviti

Milano, 16 maggio 2019
Area

Normativa Antiriciclaggio

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Mod. 3.5 rev. 2 del 30/11/2018

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