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L’evoluzione della normativa antiriciclaggio per banche e intermediari finanziari

L’evoluzione della normativa antiriciclaggio per banche e intermediari finanziari

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Data di Pubblicazione3 Ottobre 2018
Ultimo aggiornamento21 Gennaio 2019
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Organizzazione, procedure e controlli interni

Adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio

Le nuove istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive

V Direttiva AML

320,00€ + Iva

Contenuto

Organizzazione, procedure e controlli interni

I compiti e le funzioni dell’organo di supervisione strategica e dell’organo di gestione
Dott. Francesco Di Carlo
FiveLex Studio Legale

Ruolo e responsabilità della funzione antiriciclaggio
Dott. Davide Guerzoni
Gruppo BPER Banca

Mansioni del delegato alla segnalazione delle operazioni sospette: le nuove Istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive
Avv. Lorenzo Macchia
Zitiello Associati Studio Legale

I compiti dell’organo con funzione di controllo e delle funzioni di controllo interno
Avv. Stefano Febbi
Bird & Bird

L’organizzazione delle funzioni antiriciclaggio nelle strutture di gruppo
Avv. Luca Benvenuto
Orrick

Esternalizzazione di funzioni e assolvimento degli obblighi
Dott. Giuseppe Miceli
Università di Camerino

 

Adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio

Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e adempimenti di adeguata verifica
Dott.ssa Mariacristina Marra
Financial Services – PwC Advisory

Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate
Avv. Carla Giuliani
Atrigna & Partners

Le novità relative all’identificazione del titolare effettivo
Avv. Fabrizio Vedana
Unione Fiduciaria

Le specifiche disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza
Dott. Filippo Berneri
AC Group – Annunziata & Conso

Esecuzioni degli obblighi da parte di terzi e rapporti tra soggetti obbligati
Avv. Elisa Toriello
DLA Piper

Le principali novità contenute nella V Direttiva AML (Direttiva UE 2018/843)
Avv. Fabio Carnevali
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Milano, 3 e 4 ottobre 2018
Area

Normativa Antiriciclaggio

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Mod. 3.5 rev. 2 del 30/11/2018

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