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Forum – Aggiornamenti AML

Disposizioni di Banca d’Italia, V Direttiva, recenti interventi e prospettive di riforma

  • Disposizioni Banca d’Italia del 30 luglio 2019
  • Disposizioni Banca d’Italia del 26 marzo 2019
  • Direttiva (UE) 2018/843 e D. Lgs. n. 125/2019
  • Disposizioni Banca d’Italia del 24 marzo 2020

I docenti, nel corso dell’evento formativo, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo info@paradigma.it

Evento in videoconferenza

23 febbraio 2022

Contenuti dell’evento

Nel corso della giornata di studio saranno analizzati tutti i riferimenti e gli ultimi aggiornamenti normativi e di prassi in materia di antiriciclaggio e, in particolare, compiti e funzioni dei diversi organi preposti, approccio basato sul rischio e adempimenti di adeguata verifica, anche  rafforzata, e le misure semplificate, l’adeguata verifica effettuata a distanza, l’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e disposizioni specifiche per particolari tipologie operative, il provvedimento del 24 marzo 2020, e infine, le recenti prospettive di  riforma a livello unionale.

Destinatari dell’evento

Il convegno è destinato ai responsabili antiriciclaggio, ai responsabili degli uffici legali e normativa, compliance e internal audit, ai delegati alla segnalazione delle operazioni sospette, nonché ai componenti degli organi di controllo e dell’Organismo di Vigilanza 231 di tutte le banche e tutti gli intermediari finanziari vigilati.

Obiettivi dell´evento

Il convegno intende essere un’occasione di confronto pratico e operativo con i più qualificati professionisti per conoscere non solo le recenti novità in materia utili all’aggiornamento delle competenze del responsabile antiriciclaggio.

Mercoledì 23 febbraio 2022

I compiti e le funzioni degli organi di supervisione strategica, di gestione e con funzione di controllo
La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle SOS
La definizione dei principi e delle procedure per la gestione dei rapporti con la clientela “ad alto rischio”
La definizione e l’attuazione degli indirizzi strategici
I presidi organizzativi minimi
Il ruolo e le responsabilità del Collegio sindacale
Dott. Davide Guerzoni
Gruppo BPER Banca

L’approccio basato sul rischio e gli adempimenti di adeguata verifica
Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio del 2021 e attuazione nazionale
Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio
Criteri di valutazione concernenti il cliente, il rapporto o l’operazione
Possibili percorsi di adeguata verifica
Recenti novità nazionali e unionali in materia di registri per la titolarità effettiva
Dott. Toni Atrigna
Atrigna & Partners

I compiti delle funzioni di controllo interno e il ruolo e le responsabilità della funzione antiriciclaggio
I rapporti tra la funzione antiriciclaggio e le altre funzioni di controllo interno
Principio di proporzionalità e soluzioni organizzative efficienti
La funzione antiriciclaggio: inquadramento organizzativo e compiti
Lo schema della relazione annuale
Il responsabile della funzione
Il Consultation Paper – Draft Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849
Dott. Francesco Monini
Protiviti

Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate
Il Risk Based Approach e l’adeguata verifica della clientela: profili evolutivi
Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio del 2021 e attuazione nazionale Misure semplificate di adeguata verifica
Misure rafforzate di adeguata verifica e la rilevanza dei rapporti con paesi terzi ad alto rischio
Gestione delle casistiche a più alto rischio
Avv. Sabrina Galmarini
Annunziata e Conso

Le disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza
Nuove regole per l’adeguata verifica a distanza e il nuovo allegato 3 del provvedimento di Banca d’Italia del 30 luglio 2019
La rilevanza dell’identità digitale nell’ambito dei servizi fiduciari di cui al Regolamento eIDAS
La posizione dell’AGID
Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza
Il Consultation Paper – Draft Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849
Avv. Fabio Coco
Zitiello Associati

L’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e le disposizioni specifiche per particolari tipologie operative
Ambito di applicazione e responsabilità
Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi
L’attestazione
Particolari tipologie operative
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Il provvedimento del 24 marzo 2020: la nuova disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni
I destinatari delle nuove disposizioni
Le modalità di conservazione
L’outsourcing
Avv. Francesco Donadei
Zitiello e Associati

Le Raccomandazioni Banca d’Italia e dell’UIF per la gestione dei rischi COViD-19 e Rapporto annuale UIF per il 2020
I rischi AML scaturenti dall’emergenza sanitaria COViD-19
I provvedimenti di Banca d’Italia ed UIF sui fenomeni di illecito legati alla pandemia e raccomandazioni sulle possibili misure di prevenzione
Cenni al Rapporto annuale UIF per il 2020
Avv. Maurizio Monterisi
Legalitax

Dott. Toni Atrigna
Atrigna & Partners

Avv. Fabio Coco
Socio
Zitiello e Associati

Avv. Francesco Donadei
Senior Associate
Zitiello e Associati

Avv. Sabrina Galmarini
Of Counsel
Annunziata e Conso

Dott. Davide Guerzoni
Gruppo BPER Banca

Dott. Francesco Monini
Director
Protiviti

Avv. Maurizio Monterisi
Legalitax

Avv. Mario Zanin
Director
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. E’ altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email info@paradigma.it entro il giorno antecedente l’evento.

In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

E’ possibile accedere all’aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari.

Nei giorni antecedenti l’evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno dell’evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all’aula virtuale.

Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat, alle quali il docente risponderà nel corso dell’intervento.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all’indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell’effettuazione dell’intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:

Paradigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell’Ente erogante.

Attestato di frequenza

L’attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell’intervento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all’aula virtuale.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

E´ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell’intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo email info@paradigma.it.

Quota aula

Quota videoconferenza

€ 1.100 + Iva

In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Early booking -20%
Inviando il modulo di iscrizione entro il 2 febbraio si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione.

Progetto Giovani Eccellenze -50%
L’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa, che non abbia compiuto il 30° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione, con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria.

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Mercati elettronici della PA
Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza.


I campi con (*) sono obbligatori

Dati relativi all'evento

Dati relativi al richiedente

Dati per eventuale partecipante under 30

Dati per la fatturazione elettronica

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Si
No

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L'iscrizione all'evento formativo si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di registrazione compilato in ogni sua parte, stampato, firmato e inviato via e-mail all'indirizzo info@paradigma.it. Riceverete via email conferma dell'avvenuta iscrizione.


I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 – 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo?
Mod. 3.4 Rev. 3 del 23/11/2019