Le Linee Guida ISO/TS 37008
Oggetto e disciplina delle investigazioni
Definizione della policy d’investigazione
Le fasi e le funzioni coinvolte
Le azioni disciplinari, civili e penali
Case study
19 Marzo 2026
09.30 – 13.30
Contenuti dell’evento
Le investigazioni interne rappresentano verifiche condotte all’interno di una società nel caso in cui emergano sospetti di possibile commissione di illeciti a danno o vantaggio di quest’ultima.
La necessità di condurre una internal investigation può derivare dalla conoscenza di indagini da parte di Autorità, da ispezioni di vigilanza, da segnalazioni di whistleblowing, rilievi dell’Internal Audit o dell’Organismo di Vigilanza, da notizie di stampa.
Al fine di svolgere le investigazioni correttamente, ma anche per far sì che gli esiti ottenuti siano utilizzabili ed evitare possibili responsabilità del datore di lavoro, occorre rispettare previsioni normative collaterali quali quelle del Codice Penale, dello Statuto dei Lavoratori e del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Gli ultimi interventi della Corte di Cassazione e del Garante Privacy anche nel corso del 2025, con condanne e sanzioni a carico di Società che hanno condotto investigazioni illecite, rendono quanto mai importante conoscere quali sono i presupposti e le modalità per svolgerle.
Il nostro ordinamento non prevede una disciplina generale e completa in materia, ma da luglio 2023 un utile ausilio nella gestione dello svolgimento delle indagini interne è costituito dallo Standard ISO 37008 – Internal Investigations of Organizations – Guidance, una guida per la conduzione di indagini interne in qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal settore di riferimento o dalla dimensione.
Nel corso della giornata di studi saranno analizzati l’oggetto delle investigazioni e le regole che le disciplinano, con particolare focus sulla norma ISO/TS 37008.
Verranno poi esaminate le modalità di definizione di una policy di investigazione, le relative fasi della stessa e le funzioni aziendali coinvolte.
Infine, verranno analizzati i risvolti privacy e giuslavoristici delle investigazioni interne nonché le azioni disciplinari, civili e penali e i più rilevanti casi pratici.
Destinatari dell’evento
L’evento formativo è rivolto ai Responsabili delle Risorse Umane, ai Responsabili degli Affari Legali, ai Risk Manager, ai Responsabili della Compliance e dell’Internal Audit, ai Gestori delle segnalazioni di whistleblowing, nonché ai Componenti degli organi di controllo e dell’Organismo di Vigilanza 231 di società private e pubbliche. Inoltre, è rivolto ad avvocati e consulenti.
Obiettivi dell’evento
Obiettivo dell’incontro è mettere a disposizione dei partecipanti strumenti operativi e indicazioni pratiche per la corretta conduzione delle investigazioni interne.
Giovedì 19 marzo 2026
L’oggetto delle investigazioni e la norma ISO/TS 37008
Le regole e i principi per lo svolgimento delle investigazioni interne
La definizione di una policy e di una procedura d’investigazione
I profili di interconnessione con la disciplina del Whistelblowing e del D. Lgs. n. 231/2001
Le fasi di un’investigazione interna
Le funzioni aziendali coinvolte
I vantaggi e i rischi
Le misure di sicurezza e le parti interessate
L’esame dei profili privacy
L’analisi delle criticità in materia giuslavoristica
Le azioni disciplinari, civili e penali
Analisi di case study
Avv. Ugo Di Stefano
Lexellent
Avv. Marco Sartori
Lexellent
Avv. Ugo di Stefano
Avvocato, fornisce, in qualità di Senior Partner e Responsabile del Dipartimento Governance & Corporate Compliance dello studio legale Lexellent, assistenza alle imprese in materia governance e compliance.
In precedenza, è stato Ispettore del Lavoro e della Previdenza e ha ricoperto la funzione di Direttore Affari Legali e Societari in azienda per oltre venti anni.
Svolge attività di formazione nei settori di riferimento ed è autore di pubblicazioni sul Diritto d’Impresa.
È Presidente di UGI, Unione dei Giuristi per l’Impresa e membro di comitato di lavoro dell’UNI (Ente Italiano di Normazione).
Avv. Marco Sartori
Avvocato, fornisce, in qualità di Partner dello studio legale Lexellent, assistenza specialistica alle imprese sia in ambito stragiudiziale, sia in ambito giudiziale.
Ha maturato una specifica competenza nella consulenza giuslavoristica nell’ambito di operazioni straordinarie, con particolare riferimento ai trasferimenti d’azienda e share deal.
In questo contesto, ha contribuito alla positiva negoziazione di accordi collettivi aziendali, tanto nel settore industriale, quanto nel settore commerciale.
Inoltre, assiste top manager in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, così come nella stipulazione di clausole speciali conservative, quali patti di stabilità e golden parachutes.
Socio di AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione in diretta streaming include la fruizione degli interventi, nonché la possibilità di scaricare, in formato elettronico, il materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione.
È inoltre prevista la possibilità di rivolgere contestualmente domande ai docenti (attivando il proprio microfono o tramite chat), oppure sottoporle in via preventiva, inviando una e-mail a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l’evento.
In caso di diretta streaming con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria Organizzativa per un preventivo personalizzato.
Modalità di funzionamento della diretta streaming
Le iniziative formative sono fruibili in diretta streaming attraverso un semplice collegamento alla piattaforma dedicata. La piattaforma è strutturata per garantire un ottimo livello di fruizione e interazione e non necessita di particolari requisiti tecnici.
Alcuni giorni prima dell’evento il partecipante riceve le istruzioni di accesso e sarà sufficiente selezionare il link ricevuto per accedere all’aula virtuale.
Gli interventi in diretta streaming sono supportati dalle slide predisposte dal docente. Ogni utente collegato potrà intervenire formulando domande o richieste di approfondimento attivando il proprio microfono o utilizzando la chat dedicata.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via e-mail all’indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato e sottoscritto. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell’effettuazione dell’evento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530
Formazione finanziata
La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante diretta streaming può variare a seconda dell’Ente erogante.
Attestato di frequenza
L’attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell’evento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all’aula virtuale.
Diritto di recesso e modalità di disdetta
È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla diretta streaming, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico e, se disponibile e per un periodo limitato, la registrazione dell’evento. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria Organizzativa.
Variazioni di programma
Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo e-mail info@paradigma.it.
Le registrazioni e gli atti degli eventi formativi sono messi a disposizione in formato digitale.
Per perfezionare l’acquisto è necessario compilare il modulo di richiesta e inviarlo all’indirizzo e-mail info@paradigma.it, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione.
Il materiale comprende:
Una volta ricevuta la richiesta, Paradigma provvederà a emettere la relativa fattura anticipata, al fine di consentire il pagamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl
Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN: IT 14 V 05034 01017 000000002530
BIC/SWIFT: BAPPIT21D16
A ricezione del pagamento, Paradigma invierà una comunicazione contenente il link per accedere all’area riservata dell’evento formativo, nella quale saranno disponibili le registrazioni e gli atti acquistati.
L’accesso alle registrazioni sarà consentito per un periodo di 60 giorni. Tale periodo potrà essere prorogato su richiesta del cliente.
L’accesso ai videointerventi è riservato esclusivamente al destinatario.
La visione in differita non è soggetta a tracciamento né a generazione di report di utilizzo.
In caso di acquisto di registrazioni con accessi multipli, è necessario contattare la Segreteria Organizzativa per ricevere un preventivo personalizzato.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo e-mail info@paradigma.it.
Inserisci la password ricevuta per accedere ai materiali.
Iscrivi una seconda risorsa della stessa organizzazione di età inferiore ai 30 anni con una riduzione del 50%
Iscrivi 5 o più risorse della stessa organizzazione con una riduzione del 50%
Affidati a noi per la completa e gratuita gestione dei Fondi Paritetici Professionali
Iscriviti all’evento per assicurarti l’accesso alle registrazioni, fruire dei contenuti senza vincoli di orario e formulare ai docenti, anche in differita, quesiti e richieste di approfondimento.
Video
Atti
Evento in diretta streaming
Evento in presenza
Early Booking fino al
Inserendo i tuoi dati riceverai, 10 giorni prima dell’iniziativa, un promemoria relativo a questo evento formativo.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per l’invio del promemoria richiesto.