Sentenza CGUE 21 maggio 2026
cause riunite C-684/24 e C-685/24
30 Giugno 2026
09.30 - 13.30
Contenuti dell’evento
Nel corso del workshop sarà analizzata la nuova disciplina in materia di titolare effettivo anche alla luce delle importanti novità previste dall’ultima Direttiva AML nonché dal Regolamento UE 2024/164, con particolare riferimento ai criteri di identificazione del titolare effettivo e ai casi particolari (trust, degli istituti giuridici affini ai trust espressi, dei soggetti giuridici affini ai trust espressi e degli organismi di investimento collettivo) alla luce della Sentenza CGUE – cause riunite C-684/24 e C-685/24, del 21 maggio 2026.
Saranno analizzati, inoltre, gli ultimi sviluppi normativi e giurisprudenziali di derivazione europea in relazione alla istituzione in Italia del registro dei titolari effettivi.
L’approccio del workshop vuole essere immediatamente operativo, nell’ottica di fornire ai discenti un tracciato di punti di attenzione e un valido strumento per la l’individuazione del titolare effettivo e la tenuta dei registri.
Destinatari dell’evento
L’evento formativo è rivolto ai Responsabili antiriciclaggio, ai Responsabili degli uffici legali e normativa, compliance e Internal audit, tutti i soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo quali le Pubbliche Amministrazioni, alle imprese con personalità giudica, alle persone giuridiche private (ad esempio associazioni, fondazioni), ai trust e agli istituti affini, nonché ad avvocati che operano nel settore dell’antiriciclaggio.
Obiettivi dell’evento
Obiettivo dell’incontro è fornire un quadro ampio e operativo sull’evoluzione del quadro normativo in relazione al titolare effettivo, specie per i casi particolari di individuazione del titolare effettivo, anche nell’ottica di garantire – a tendere – una corretta comunicazione all’inedito Registro.
Martedì 30 giugno 2026
La Direttiva (UE) 2024/1640 e il Regolamento (UE) 2024/164
I criteri di identificazione
Casi particolari
Il monitoraggio della trasparenza
Il registro dei titolari effettivi
La sentenza del 21 maggio 2026 della Corte di Giustizia dell’UE – riflessi giuridici e operativi
Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, recante disposizioni di modifica e coordinamento del D. Lgs. 231/2007 adottate al fine di dare attuazione all’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640
Schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 aventi ad oggetto l’accesso al registro dei titolari effettivi secondo il nuovo framework normativo europeo
Avv. Lorenzo Macchia
ADVANT Nctm
Avv. Lorenzo Macchia
Avvocato, partner di ADVANT Nctm, assiste primari clienti italiani e internazionali nelle aree di attività di diritto del mercato finanziario, diritto bancario e assicurativo, diritto della crisi d’impresa. Docente in numerosi eventi di alta formazione.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione in diretta streaming include la fruizione degli interventi, nonché la possibilità di scaricare, in formato elettronico, il materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione.
È inoltre prevista la possibilità di rivolgere contestualmente domande ai docenti (attivando il proprio microfono o tramite chat), oppure sottoporle in via preventiva, inviando una e-mail a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l’evento.
In caso di diretta streaming con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria Organizzativa per un preventivo personalizzato.
Modalità di funzionamento della diretta streaming
Le iniziative formative sono fruibili in diretta streaming attraverso un semplice collegamento alla piattaforma dedicata. La piattaforma è strutturata per garantire un ottimo livello di fruizione e interazione e non necessita di particolari requisiti tecnici.
Alcuni giorni prima dell’evento il partecipante riceve le istruzioni di accesso e sarà sufficiente selezionare il link ricevuto per accedere all’aula virtuale.
Gli interventi in diretta streaming sono supportati dalle slide predisposte dal docente. Ogni utente collegato potrà intervenire formulando domande o richieste di approfondimento attivando il proprio microfono o utilizzando la chat dedicata.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via e-mail all’indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato e sottoscritto. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell’effettuazione dell’evento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530
Formazione finanziata
La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante diretta streaming può variare a seconda dell’Ente erogante.
Attestato di frequenza
L’attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell’evento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all’aula virtuale.
Diritto di recesso e modalità di disdetta
È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla diretta streaming, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico e, se disponibile e per un periodo limitato, la registrazione dell’evento. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria Organizzativa.
Variazioni di programma
Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo e-mail info@paradigma.it.
Le registrazioni e gli atti degli eventi formativi sono messi a disposizione in formato digitale.
Per perfezionare l’acquisto è necessario compilare il modulo di richiesta e inviarlo all’indirizzo e-mail info@paradigma.it, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione.
Il materiale comprende:
Una volta ricevuta la richiesta, Paradigma provvederà a emettere la relativa fattura anticipata, al fine di consentire il pagamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
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A ricezione del pagamento, Paradigma invierà una comunicazione contenente il link per accedere all’area riservata dell’evento formativo, nella quale saranno disponibili le registrazioni e gli atti acquistati.
L’accesso alle registrazioni sarà consentito per un periodo di 60 giorni. Tale periodo potrà essere prorogato su richiesta del cliente.
L’accesso ai videointerventi è riservato esclusivamente al destinatario.
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