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Forum – Responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/01)

Novità normative, prassi e giurisprudenza 

  • Novità su reati presupposto
  • Aggiornamento dei Modelli
  • Organizzazione dei controlli
  • Whistleblowing
  • Indicazioni di Confindustria e best practice

Milano, 29 e 30 novembre 2018

Hotel Principe di Savoia

Piazza della Repubblica, 17

Contenuti dell’evento

La giornata di studio è stata progettata nell’ottica di fornire ai partecipanti un focus sulle principali novità in tema di responsabilità degli enti derivanti dagli ultimi aggiornamenti del D.Lgs. n. 231/2001, dall’evoluzione giurisprudenziale e di prassi.

Entrambe le giornate prevedono una relazione introduttiva di sistema, la prima sulle “azioni concrete” da adottare per rendere “efficace” il Modello; la seconda sull’organizzazione dei controlli e sulle diverse forme di articolazione del governo 231 in azienda.

La trattazione delle due giornate affronterà – in via trasversale – i principali ambiti di attenzione del panorama 231, con particolare riferimento alla disciplina di sequestro e confisca, al whistleblowing, alla gestione dei rischi reputazioni da imputazione 231, ai reati presupposto a valere su privacy, data breach e cyber security, sicurezza sui “nuovi” luoghi di lavoro (smart working), corruzione tra privati e corruzione internazionale, informazioni non finanziarie, ambientale, societario e antitrust.

Destinatari dell’evento

L’evento formativo è rivolto ai componenti dell’OdV, ai Responsabili dell’Ufficio Legale e della Segreteria Societaria, ai Responsabili dell’Audit e della Compliance, ai Responsabili Anticorruzione, ai Responsabili della Prevenzione e Protezione, nonché ai professionisti che operano in questo settore.

Obiettivi dell’evento

L’incontro si propone di analizzare gli strumenti di protezione per le imprese e per i propri vertici attraverso il necessario adeguamento dei Modelli, il corretto inquadramento delle fattispecie di reato, le precauzioni organizzative e operative. La possibilità di confrontarsi con i maggiori esperti nazionali su queste tematiche offre una opportunità unica di aggiornamento professionale e un vantaggio competitivo per la propria azienda.

PRIMA GIORNATA

Milano, giovedì 29 novembre 2018

Implementazione di un Modello efficace ai fini dell’esonero di responsabilità ex D.Lgs n. 231/01
Strumenti di verifica della concreta attuazione del Modello
Articolazione e aggiornamento periodico del Modello in base alle reali dinamiche aziendali
Prospettive future: il DDL n. 726 sull’obbligatorietà dei Modelli, il DDL “Anticorruzione” e ulteriori proposte di riforma del D. Lgs. n. 231/01
Avv. Guglielmo Giordanengo
Studio Giordanengo Avvocati Associati

Privacy, data breach e cyber security: impatti sul sistema 231
Illeciti privacy e ricadute ex D. Lgs. 231/01 anche alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 101/2018 (armonizzazione dell’ordinamento italiano con il GDPR)
Definizione di un sistema di presidi a tutela della sicurezza e della integrità dei dati personali
Modello 231 e “adeguate” misure ex GDPR: sinergie e integrazioni
Gestione dei data breach e cautele 231
Strumenti a contrasto dei reati informatici: best practice e suggerimenti operativi
Cyber security integrata: GDPR, reati informatici e Direttiva NIS
Avv. Giuseppe Vaciago
R&P Legal

Responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01 nei gruppi di impresa: analisi della recente giurisprudenza
Concorso di responsabilità nei gruppi di impresa
Responsabilità della capogruppo rispetto agli illeciti commessi nell’ambito della società controllata
Nozione di interesse di gruppo
OdV nei gruppi
Gruppi multinazionali e normative applicabili: compliance cross border e gestione nelle branch italiane
Applicabilità di norme straniere alle società italiane
Applicabilità del D.Lgs. n. 231/01 alle controllate estere di società italiane
Ne bis in idem tra legislazioni
Avv. Bruno Cova
Paul Hastings

Imputazione ex D.Lgs. 231 e rischio reputazionale
Danno all’immagine da imputazione ex D. Lgs. n. 231/01
Gestione degli effetti mediatici scaturenti dall’avvio del procedimento ex D. Lgs. n. 231/01
Rapporti con istituzioni, fornitori e stakeholder nelle more del procedimento
Mitigazione del rischio reputazionale nell’ambito del sistema di compliance integrata
Avv. Iole Anna Savini
Studio Legale Savini

Sequestro e confisca ex D.Lgs. n. 231/01
Profili sostanziali: il sequestro, la confisca diretta o per equivalente
Sequestro finalizzato alla confisca: poteri e limiti del “custode amministratore giudiziario”
Focus: confisca per i reati di autoriciclaggio, frodi informatiche e corruzione tra privati
Applicazione congiunta del sequestro impeditivo ex art. 321 c.p.p. e delle misure interdittive secondo Corte di Cassazione n. 34293/2018
Avv. Fabrizio Testa
Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e Associati

Smart working e sicurezza sui “nuovi” luoghi di lavoro
Nuove modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato: in particolare, lo smart working
Presidi contro gli infortuni: doveri e responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore
Revisione e aggiornamento del Modello in relazione alle nuove forme di rapporto di lavoro
Analisi della recente giurisprudenza sulla responsabilità degli enti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro
I possibili sviluppi e la Norma ISO 45001
Avv. Federico Strada
DLA Piper

 

SECONDA GIORNATA

Milano, venerdì 30 novembre 2018

Organizzazione dei controlli 231 e forme di delega
Ruolo dell’OdV alla luce della più recente giurisprudenza
Programmazione ed esecuzione dell’attività di vigilanza
Coinvolgimento dell’OdV nelle decisioni strategiche dell’ente
Sinergie e sovrapposizioni tra OdV, Funzione Compliance e Collegio Sindacale nel sistema dei controlli interni dell’ente
Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di OdV
Corretta impostazione del rapporto tra amministratori, apicali e OdV
Delega di funzione e delega gestoria: struttura, contenuti ed efficacia
Avv. Alessandro De Nicola
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Corruzione tra privati e corruzione internazionale
Istigazione alla corruzione e interferenze illecite: responsabilità dei manager
Corruzione, evasione fiscale e falso in bilancio, nazionale e internazionale
Indicazioni operative per l’adeguamento del Modello e nuovi sistemi di gestione del rischio corruzione: in particolare, la Norma ISO 37001
Criteri generali per un efficace compliance program anti-corruzione
Disamina delle principali novità previste dal DDL “Anticorruzione”
Cons. Ciro Santoriello
Tribunale di Torino

Whistleblowing e Modello 231
Quadro normativo di riferimento e recenti indicazioni di Confindustria
Profili procedurali e aspetti organizzativi: in particolare, le regole per i canali di segnalazione
Tipologie di segnalazioni rilevanti ai fini della prevenzione di reati e connessione con la responsabilità dell’ente
Utilizzabilità degli elementi raccolti
Definizione di misure idonee a tutelare l’identità del whistleblower e riservatezza delle informazioni
Aggiornamento del Modello e redazione di una procedura ah hoc
Responsabilità del segnalante
Avv. Marco Calleri
Studio Legale Mucciarelli

Informazioni non finanziarie e compliance 231
Gli effetti del D.Lgs. n. 245/16 sulla responsabilità degli Enti
La responsabilità per false dichiarazioni
Possibili presidi da introdurre nel Modello e l’attività di impulso dell’OdV
Prof. Avv. Giovanni Paolo Accinni
Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e Associati

Reati societari ex D. Lgs. n. 231/01
Reati ex art. 25 ter del D. Lgs. 231/01: la giurisprudenza più recente e i connessi problemi operativi con particolare riferimento al falso in bilancio
Il Regolamento UE n. 596/2014 e il D.Lgs. n. 107/2018: gli impatti della disciplina in materia di abusi di mercato sul sistema 231
I principali adeguamenti da apportare al Modello
Evoluzione giurisprudenziale in tema di ne bis in idem
Avv. Francesco Sbisà
BonelliErede

Antitrust compliance programs e sistema 231
Il Programma di Compliance Antitrust e le linee guida dell’AGCM
L’Antitrust Compliance Officer
Analogie e differenze tra la compliance antitrust e la compliance 231
Avv. Marco Moretti
Legalitax Studio Legale e Tributario
Avv. Maurizio Monterisi
Legalitax Studio Legale e Tributario

Reati ambientali ex D. Lgs. n. 231/01
Difficoltà applicative e adeguamenti del Modello in relazione agli eco-reati presupposto
Vigilanza sui rischi ambientali e protocolli specifici
Analisi dei flussi informativi e dei presidi di controllo
Interazione tra MOG e sistema di gestione ambientale
Ambiti oggetto di monitoraggio dell’OdV e azioni di miglioramento
Avv. Antonio Bana
Studio Legale Bana

Avv. Giovanni Paolo Accinni
Senior Partner
Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e Associati

Avv. Antonio Bana
Partner
Studio Legale Bana

Avv. Marco Calleri
Senior Equity Partner
Studio Legale Mucciarelli

Avv. Bruno Cova
Partner, Corporate Department
Paul Hastings

Avv. Alessandro De Nicola
Senior Partner
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Avv. Guglielmo Giordanengo
Studio Giordanengo Avvocati Associati
Docente a contratto di Diritto Penale Progredito
Università del Piemonte Orientale

Avv. Maurizio Monterisi
Senior Manager
Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Marco Moretti
Partner
Legalitax Studio Legale e Tributario

Cons. Ciro Santoriello
Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Torino

Avv. Iole Anna Savini
Studio Legale Savini

Avv. Francesco Sbisà
Partner
BonelliErede

Avv. Federico Strada
Lead Lawyer
DLA Piper

Avv. Fabrizio Testa
Partner
Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e Associati

Avv. Giuseppe Vaciago
Partner
R&P Legal

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via mail all’indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e in ogni caso prima dell’effettuazione dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

Paradigma SpA – Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Verrà spedita via email fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.

Formazione finanziata

La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione.

Attestato di frequenza e crediti formativi

Al termine dell’intervento formativo sarà rilasciato ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori l’attestato di partecipazione nominativo. Il rilascio dei relativi crediti formativi è subordinato alla approvazione degli Ordini Professionali. Lo stato degli accreditamenti sarà periodicamente aggiornato.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

E’ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell’intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.0204111 o all´indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Quota aula

€ 1.100 + Iva una giornata
€ 2.050 + Iva due giornate

Early booking -20%
Inviando il modulo di iscrizione entro il 8 novembre si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione.

Crediti formativi
È stata presentata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Milano.

Progetto Giovani Eccellenze -50%
L´adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria.

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.


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I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 – 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo?
Mod.3.4 rev. 3 del 30/11/2018

Data

Inizio
29 Novembre 2018 ore 9:00
Fine
30 Novembre 2018 ore 18:00
ORARIO
09.00 - 13.30 14.30 - 18.00

Sede

Milano, 29 e 30 novembre 2018
Hotel Principe di Savoia
Piazza della Repubblica, 17

INFO

Roberto Serafino
Telefono
011538686
Email
rserafino@paradigma.it

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