Nel primo semestre 2026 la UIF ha ricevuto 90.200 segnalazioni di operazioni sospette. Le comunicazioni provenienti dagli uffici pubblici sono state soltanto 247, in calo del 18,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato...
Il Registro dei titolari effettivi entra in una nuova fase. Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 156 dell’8 luglio 2026 è stato pubblicato il Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, che recepisce gli articoli...
La Banca d’Italia ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione relativi all’esponente responsabile antiriciclaggio, intervenendo sulle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML degli intermediari vigilati. Con il Provvedimento del 16 giugno 2026,...
Il Rapporto Annuale 2025 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia offre una fotografia particolarmente significativa dell’evoluzione del sistema antiriciclaggio nazionale. Nel 2025 le segnalazioni di operazioni sospette sono tornate a crescere, dopo le riduzioni registrate...
Riforma sanzioni TUF al centro del parere reso dal Senato sull’Atto del Governo n. 384, relativo allo schema di decreto legislativo di attuazione della delega prevista dall’art. 19-bis della Legge n. 21/2024. Il percorso di...
Stress test fondi monetari: gli Orientamenti ESMA aggiornati Gli stress test fondi monetari tornano al centro dell’attenzione regolamentare con gli Orientamenti ESMA sugli scenari delle prove di stress ai sensi del Regolamento sui fondi comuni...
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