La conservazione digitale dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio

24 Novembre 2026

09.30 - 13.30

Contenuti dell’evento

Nel corso del workshop saranno analizzati tutti gli adempimenti in tema di conservazione digitale in relazione alla disciplina in materia di antiriciclaggio, anche alla luce delle disposizioni attuative della Banca d’Italia e dell’IVASS e delle evoluzioni tecnologiche tenendo conto dell’Opinion EBA.

L’approccio del workshop vuole essere immediatamente operativo, nell’ottica di fornire ai discenti un tracciato di punti di attenzione e un valido strumento per la conservazione.

Destinatari dell’evento

Il convegno è destinato ai responsabili antiriciclaggio, ai responsabili degli uffici legali e normativa, compliance e internal audit, ai delegati alla segnalazione delle operazioni sospette, nonché ai componenti degli organi di controllo e dell’Organismo di Vigilanza 231 di tutte le banche, assicurazioni e tutti gli intermediari finanziari vigilati.

Obiettivi dell’evento

Il convegno intende essere un’occasione di confronto pratico e operativo con i più qualificati professionisti per conoscere non solo le recenti novità in materia utili all’aggiornamento delle competenze in tema di adeguata verifica a distanza.

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Martedì 24 novembre 2026

La conservazione dei documenti informatici
L’evoluzione normativa: dal DPCM 3 dicembre 2013 alle Linee Guida AgID 9 settembre 2020 e aggiornamenti successivi
Il CAD (D.Lgs. n. 82/2005) e il coordinamento con la normativa antiriciclaggio
Il sistema di conservazione nella disciplina vigente:
– modelli organizzativi
– ruoli e responsabilità (Responsabile della conservazione, soggetti esterni, vigilanza interna)
– Manuale di conservazione e processo di conservazione
Integrità, autenticità, leggibilità e reperibilità nel tempo
Profili probatori del documento informatico conservato

Il provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2020: la disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio
I destinatari delle disposizioni e l’estensione soggettiva
Ambito oggettivo: dati, documenti e informazioni da conservare
Termini di conservazione e coordinamento con l’art. 31 D.Lgs. n. 231/2007
Le modalità di conservazione: archivi informatizzati, sistemi centralizzati e interoperabilità
Il principio di proporzionalità e l’approccio risk based
I controlli interni e le verifiche dell’Autorità di vigilanza

L’outsourcing della conservazione
Esternalizzazione del servizio di conservazione e responsabilità del soggetto obbligato
Requisiti del fornitore e presidi contrattuali
Tracciabilità, audit trail e accessibilità dei dati
Profili di continuità operativa, resilienza e gestione del rischio ICT
Coordinamento con le Linee Guida EBA in materia di outsourcing e con il quadro europeo sulla resilienza digitale (DORA, per i soggetti rilevanti)

L’adeguata verifica a distanza
Remote onboarding e identificazione elettronica del cliente
Il recepimento delle Guidelines EBA sull’utilizzo di soluzioni di remote customer onboarding
Gli sviluppi successivi nel quadro dell’AML Package europeo (Regolamento AMLR e istituzione AMLA) e impatti sui presidi documentali
Il documento di consultazione di Banca d’Italia sull’estensione degli obblighi ad altri soggetti vigilati
Conservazione delle evidenze del processo di identificazione a distanza
L’identità digitale (SPID, CIE) ed evoluzione del quadro europeo eIDAS 2

Gli adempimenti antiriciclaggio alla luce delle disposizioni attuative della Banca d’Italia
Obblighi di registrazione e conservazione nel sistema dei controlli interni
Coerenza tra adeguata verifica, profilatura del rischio e conservazione documentale
Accessibilità dei dati per finalità ispettive e di cooperazione tra Autorità
Coordinamento tra normativa AML e disciplina in materia di protezione dei dati personali (GDPR): minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza dei dati

L’outsourcing nel Provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019, come modificato e integrato dal Provvedimento del 1° agosto 2023
Ambito applicativo e raccordo con le Guidelines EBA in materia di esternalizzazione
Il contenuto dell’accordo di esternalizzazione: diritti di audit, sub-outsourcing, livelli di servizio
La policy interna, l’exit strategy e le competenze tecniche e gestionali da mantenere internamente
Monitoraggio continuo del fornitore e flussi informativi verso organi aziendali
Coordinamento con le Disposizioni di Vigilanza prudenziale e con i presidi di sicurezza ICT

 

Avv. Fabio Coco
ADVANT Nctm

Avv. Francesco Donadei
ADVANT Nctm

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Avv. Fabio Coco
Socio
ADVANT Nctm

Avv. Francesco Donadei
Senior Associate
ADVANT Nctm

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Quota di partecipazione

La quota di partecipazione in diretta streaming include la fruizione degli interventi, nonché la possibilità di scaricare, in formato elettronico, il materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione.

È inoltre prevista la possibilità di rivolgere contestualmente domande ai docenti (attivando il proprio microfono o tramite chat), oppure sottoporle in via preventiva, inviando una e-mail a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l’evento.

In caso di diretta streaming con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria Organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della diretta streaming

Le iniziative formative sono fruibili in diretta streaming attraverso un semplice collegamento alla piattaforma dedicata. La piattaforma è strutturata per garantire un ottimo livello di fruizione e interazione e non necessita di particolari requisiti tecnici.

Alcuni giorni prima dell’evento il partecipante riceve le istruzioni di accesso e sarà sufficiente selezionare il link ricevuto per accedere all’aula virtuale.

Gli interventi in diretta streaming sono supportati dalle slide predisposte dal docente. Ogni utente collegato potrà intervenire formulando domande o richieste di approfondimento attivando il proprio microfono o utilizzando la chat dedicata.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via e-mail all’indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato e sottoscritto. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell’effettuazione dell’evento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:

Paradigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante diretta streaming può variare a seconda dell’Ente erogante.

Attestato di frequenza

L’attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell’evento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all’aula virtuale.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla diretta streaming, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico e, se disponibile e per un periodo limitato, la registrazione dell’evento. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo e-mail info@paradigma.it.

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Le registrazioni e gli atti degli eventi formativi sono messi a disposizione in formato digitale.

Per perfezionare l’acquisto è necessario compilare il modulo di richiesta e inviarlo all’indirizzo e-mail info@paradigma.it, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione.
Il materiale comprende:

  • il programma dei lavori
  • le registrazioni video, suddivise per singolo intervento
  • il materiale didattico messo a disposizione dai docenti
  • un abstract di ciascun intervento

Una volta ricevuta la richiesta, Paradigma provvederà a emettere la relativa fattura anticipata, al fine di consentire il pagamento.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

Paradigma Srl
Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN: IT 14 V 05034 01017 000000002530
BIC/SWIFT: BAPPIT21D16

A ricezione del pagamento, Paradigma invierà una comunicazione contenente il link per accedere all’area riservata dell’evento formativo, nella quale saranno disponibili le registrazioni e gli atti acquistati.

L’accesso alle registrazioni sarà consentito per un periodo di 60 giorni. Tale periodo potrà essere prorogato su richiesta del cliente.

L’accesso ai videointerventi è riservato esclusivamente al destinatario.

La visione in differita non è soggetta a tracciamento né a generazione di report di utilizzo.

In caso di acquisto di registrazioni con accessi multipli, è necessario contattare la Segreteria Organizzativa per ricevere un preventivo personalizzato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo e-mail info@paradigma.it.

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Disponibilità

Video

Atti

Evento in diretta streaming

Evento in presenza

Early Booking fino al

03/11/2026

Atti

Video e atti

Quota di partecipazione

€ 650 + Iva

Early Booking

€ 520 + Iva

Quota di partecipazione

€ 650 + Iva

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I servizi e i contratti di investimento

dal 20 al 27 Novembre 2026

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