Placeholder address.
info@paradigma.it
011 538686

Iniziative In Programma

Caricamento Eventi

Prossimi Eventi › Normativa Antiriciclaggio

Categorie

Elenco Navigazione Eventi

    gennaio 2021

    L’adeguata verifica effettuata a distanza

    • Gli adempimenti antiriciclaggio alla luce delle disposizioni attuative della Banca d’Italia e dell’IVASS e delle novità della V Direttiva e dal Decreto Semplificazioni

    Il docente, nel corso del workshop, risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo asorba@paradigma.it

    Scopri di più »

    04/01/2021
    20gennaio
    Evento in videoconferenza

    20 gennaio 2021

    febbraio 2021

    Aggiornamenti AML

    Disposizioni di Banca d’Italia, recepimento della V Direttiva e provvedimenti in tempi di COVID-19

    • Disposizioni Banca d’Italia del 26 marzo 2019, 30 luglio 2019 e 24 marzo 2020
    • Direttiva (UE) 2018/843 e D. Lgs. n. 125/2019
    • Provvedimento del 10 aprile 2020
    • Comunicazione UIF 16 aprile 2020
    • Rapporto annuale UIF per il 2019
    • Specifiche disposizioni in materia di operatività a distanza

    I docenti, nel corso dell’evento formativo, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo asorba@paradigma.it

    Scopri di più »

    28/01/2021
    18febbraio
    Evento in videoconferenza

    18 febbraio 2021

    aprile 2021

    Aggiornamenti AML

    Disposizioni di Banca d’Italia, recepimento della V Direttiva e provvedimenti in tempi di COVID-19

    • Disposizioni Banca d’Italia del 26 marzo 2019, 30 luglio 2019 e 24 marzo 2020
    • Direttiva (UE) 2018/843 e D. Lgs. n. 125/2019
    • Provvedimento del 10 aprile 2020
    • Comunicazione UIF 16 aprile 2020
    • Rapporto annuale UIF per il 2019
    • Specifiche disposizioni in materia di operatività a distanza

    I docenti, nel corso dell’evento formativo, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo asorba@paradigma.it

    Scopri di più »

    24/03/2021
    14aprile
    Evento in videoconferenza

    14 aprile 2021

    + Esporta eventi