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Prossimi Eventi › Normativa Antiriciclaggio

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    settembre 2020

    Webinar – L’adeguata verifica effettuata a distanza

    • Gli adempimenti antiriciclaggio alla luce delle disposizioni attuative della Banca d’Italia e dell’IVASS e delle modifiche apportate dalla V Direttiva e dal Decreto Semplificazioni

    Il docente, nel corso del Webinar, risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo asorba@paradigma.it

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    02/09/2020
    23settembre
    Evento in videoconferenza

    23 settembre 2020

    ottobre 2020

    Annual AML

    Disposizioni di Banca d’Italia, recepimento della V Direttiva e provvedimenti in tempi di COVID-19

    • Disposizioni Banca d’Italia del 30 luglio 2019
    • Disposizioni Banca d’Italia del 26 marzo 2019
    • Direttiva (UE) 2018/843 e D. Lgs. n. 125/2019
    • Disposizioni Banca d’Italia del 24 marzo 2020
    • Provvedimento del 10 aprile 2020
    • Comunicazione UIF 16 aprile 2020
    • Rapporto annuale UIF per il 2019

    I docenti, nel corso dell’evento formativo, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo asorba@paradigma.it

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    07/08/2020
    21ottobre
    Milano, 21 ottobre 2020

    Grand Hotel et de Milan

    Via Manzoni, 29
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