Legge di conversione D.L. “Fintech” e Mi.CA.R. definitivamente approvati
Sono giunti pressochè contestualmente a conclusione i percorsi approvativi di due rilevantissimi testi normativi per il settore Fintech e delle cripto-attività, ossia la Legge di conversione del c.d. “Decreto Fintech” (D.L. n. 25/2023) e...
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Modelli organizzativi alla prova di idoneità per contrastare i reati fiscali
Sono state chieste alla GdF indicazioni sugli elementi tipici esaminati dalle unità operative per valutare se un modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 sia idoneo e adeguatamente applicato in ambito aziendale. Per verificare l’effettiva adeguatezza...
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce: il consenso individuale del lavoratore non supplisce all’accordo sindacale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota 2572/2023, ha fornito indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dei...
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Piano ispettivo del Garante Privacy 2023: conferme e novità circa gli ambiti di intervento
Con la Deliberazione del 26 gennaio 2023, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha approvato il piano ispettivo relativo al primo semestre 2023, in linea di continuità rispetto al piano di controlli che era già...
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Informazioni e preferenze di sostenibilità: le indicazioni di ESMA per gli intermediari
Sono disponibili, da alcuni giorni, le traduzioni ufficiali nelle varie lingue delle Linee Guida ESMA del 23 settembre 2022, in materia di requisiti di adeguatezza ai sensi della MiFID II, aggiornate alle più recenti...
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Il monitoraggio del RPCT sull’attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza
Il nuovo PNA 2022 definisce il monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione e della trasparenza come una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione. Il monitoraggio delle misure...
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FATF-GAFI: orientamenti sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche
La verifica del Titolare Effettivo è fondamentale per l’antiriciclaggio, poiché consente di individuare e valutare il rischio di infiltrazioni criminali nelle società e di risalire alle attività illecite nascoste. Per titolare effettivo si intendono la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di...
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Il RUP nel nuovo codice dei contratti pubblici
Il nuovo Codice dei contratti pubblici modifica il ruolo del RUP che diventa “Responsabile Unico del Progetto”, sottolineando il passaggio dal “procedimento” al “progetto”. Come indicato nell’articolo 15 del nuovo Codice, il RUP è...
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Divisione in lotti nel nuovo Codice: sarà vera svolta?
L’istituto della divisione in lotti potrebbe davvero trovare, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, un input decisivo verso la sua piena ed effettiva attuazione nel sistema degli appalti pubblici. Nonostante il passaggio finale...
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Whistleblowing, tempi stretti per le aziende private
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo. Parte quindi il conto alla rovescia per l’applicazione su larga scala delle nuove regole sul whistleblowing, le...
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