Le nuove Disposizioni di Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni a fini antiriciclaggio

I compiti e le funzioni dell’organo di supervisione strategica e dell’organo di gestione
Avv. Matteo Catenacci
FiveLex Studio Legale

Il ruolo e le responsabilità della funzione antiriciclaggio
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

I compiti dell’organo con funzione di controllo e delle funzioni di controllo interno
Avv. Stefano Febbi
Bird & Bird

L’organizzazione delle funzioni antiriciclaggio nelle strutture di gruppo
Dott. Massimiliano Forte
Tema

L’esternalizzazione di funzioni e l’assolvimento degli obblighi
Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
Gitti and Partners

L’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio
Dott. Luca Medizza
Protiviti