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Governance antiriciclaggio

Le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

(Provvedimento Banca d’Italia del 1 agosto 2023)

180,00€ + Iva

Contenuto

La struttura e i contenuti principali del Provvedimento, le modifiche alle Disposizioni preliminari e i principali orientamenti EBA di riferimento
Dott. Toni Atrigna
Università di Brescia
Atrigna & Partners Studio Legale

L’introduzione dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio: la nuova Sezione III bis della Parte II
Dott. Filippo Berneri
Annunziata & Conso

L’assetto dei presidi AML: le modifiche alla Parte III e alla parte IV
Dott. Davide Guerzoni
Gruppo BPER Banca

Le novità in materia di esternalizzazione dei compiti della Funzione Antiriciclaggio
Avv. Fabio Coco
Zitiello Associati Studio Legale

Gli impatti del Provvedimento di Banca d’Italia del 1 agosto 2023 sui gruppi bancari e finanziari
Dott. Gaetano Perilli
Banca Finint

3 ottobre 2023
Area

Normativa Antiriciclaggio

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Mod. 3.4.1 Rev. 3 del 23/11/2019

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