FATF-GAFI: orientamenti sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche
La verifica del Titolare Effettivo è fondamentale per l’antiriciclaggio, poiché consente di individuare e valutare il rischio di infiltrazioni criminali nelle società e di risalire alle attività illecite nascoste. Per titolare effettivo si intendono la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di...
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L’archivio antiriciclaggio resta informatizzato
Riportiamo integralmente l’articolo di Fabrizio Vedana comparso oggi sul quotidiano Italia Oggi L’archivio antiriciclaggio resta informatizzato Intermediari bancari e finanziari dovranno assolvere agli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni...
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Antiriciclaggio: adeguate verifiche da aggiornare entro il 30 giugno
E’ stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di sabato 26 ottobre (serie 252) e sarà in vigore dal 10 novembre, il Decreto che attua la quinta direttiva Ue in materia. Viene fissato al 30 giugno...
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Antiriciclaggio: adeguamento entro il prossimo 1° giugno 2019
Con la pubblicazione, nella G.U. dell’8 aprile, del Provvedimento della Banca d’Italia (datato 26 marzo 2019) viene data attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni come modificati dal recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio. Il quadro...
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Antiriciclaggio: cosa cambia per le imprese di assicurazione
Il Regolamento IVASS n. 44, pubblicato il 12 febbraio 2019, reca le disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in...
Continua a LeggereRevisori legali : pronti per il test sull’antiriciclaggio?
Il Dlgs 90 del 25 maggio 2017, con cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento la “Quarta Direttiva Antiriciclaggio”, ha modificato e integrato il Dlgs 231/2007 , demandando alle Autorità di vigilanza di...
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Pubblicati dal UIF i Quaderni dell’antiriciclaggio
L’Unita di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato i quaderni dell’antiriciclaggio con le analisi statistiche del primo semestre del 2018. Nel primo semestre del 2018 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 49.376 segnalazioni...
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Antiriciclaggio: la V Direttiva sotto la lente della Federazione Nazionale dei Commercialisti
Il nuovo Documento di ricerca “Le novità della V Direttiva antiriciclaggio”, pubblicato ieri dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, prende in analisi gli aspetti di maggiore interesse per i professionisti coinvolti nell’attuazione della normativa comunitaria....
Continua a LeggereAntiriciclaggio, poteri sanzionatori riservati a Bankitalia
L’adunanza generale del Consiglio di Stato del 18 luglio 2018 risponde positivamente a un quesito posto dalla Banca d’Italia in tema di potestà sanzionatoria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del...
Continua a LeggereAntiriciclaggio: il CNDCEC pubblica il questionario da compilare
Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili – con l’Informativa n. 48/2018 del 18 giugno – ha fornito agli Ordini territoriali due documenti in materia di antiriciclaggio, utili per le attività di promozione, vigilanza e controllo sugli...
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