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L’evoluzione della normativa antiriciclaggio per banche e intermediari finanziari

Organizzazione, procedure e controlli interni

Adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio

Conservazione e utilizzo dei dati e delle informazioni

Le istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive

320,00€ + Iva

Contenuto

Organizzazione, procedure e controlli interni

I compiti e le funzioni dell’organo di supervisione strategica e dell’organo di gestione
Avv. Matteo Catenacci
FiveLex Studio Legale

Ruolo e responsabilità della funzione antiriciclaggio
Dott. Gian Luca Greco
Atrigna & Partners

Mansioni del delegato alla segnalazione delle operazioni sospette e nuove Istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive
Col. t. ST Alberto Catalano
Guardia di Finanza

I compiti dell’organo con funzione di controllo e delle funzioni di controllo interno
Avv. Stefano Febbi
Bird & Bird

L’organizzazione delle funzioni antiriciclaggio nelle strutture di gruppo
Dott.ssa Julia Merson
Generali Italia

Esternalizzazione di funzioni e assolvimento degli obblighi
Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
Gitti and Partners

 

Adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati

Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate
Avv. Sabrina Galmarini
La Scala

Le novità relative all’identificazione del titolare effettivo
Avv. Antonio Martino
DLA Piper

Esecuzioni degli obblighi da parte di terzi e rapporti tra soggetti obbligati
Dott. Massimiliano Forte
Tema

La nuova disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni
Avv. Fabrizio Vedana
Unione Fiduciaria

Milano, 7 e 8 febbraio 2019
Area

Normativa Antiriciclaggio

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Mod. 3.4.1 Rev. 3 del 23/11/2019

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