Pubblicati dal UIF i Quaderni dell’antiriciclaggio
L’Unita di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato i quaderni dell’antiriciclaggio con le analisi statistiche del primo semestre del 2018.
Nel primo semestre del 2018 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 49.376 segnalazioni di operazioni sospette, in linea con i risultati del periodo corrispondente del precedente anno. Si rilevano tuttavia differenze nella dinamica delle diverse categorie di segnalazioni: alla progressiva e continua riduzione della componente relativa alla voluntary disclosure, pari a 1.393 unità rispetto alle 3.800 del primo semestre del 2017, hanno fatto riscontro gli aumenti delle altre segnalazioni di riciclaggio (47.319 unità, pari a una crescita del 5,3 per cento) e di quelle relative al finanziamento del terrorismo (659 a fronte di 475, con un aumento del 38,7 per cento). Per entrambe le componenti si tratta in assoluto del maggior numero di segnalazioni acquisite nell’arco di un semestre. [continua a leggere]
Scarica il testo completo della pubblicazione i Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2018
Paradigma ha organizzato a Milano il 3 e 4 ottobre 2018 e a Roma il 7 e 8 novembre 2018 due giornate di confronto sull’evoluzione della normativa antiriciclaggio per banche e intermediari finanziari.
Il convegno intende essere un’occasione di confronto pratico e operativo con i più qualificati professionisti per conoscere non solo le recenti novità dettate dai Provvedimenti di Banca d’Italia, ma anche buone prassi, metodologie, procedure e pratiche efficaci.
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