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I controlli preventivi e investigativi sulle frodi aziendali

I controlli preventivi e investigativi sulle frodi aziendali

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Data di Pubblicazione17 Settembre 2019
Ultimo aggiornamento23 Settembre 2019
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180,00€ + Iva

Contenuto

I controlli preventivi e investigativi nell’implementazione di un modello evoluto per la prevenzione, identificazione e gestione delle frodi
Dott. Fabrizio Santaloia
EY

La prevenzione dei reati informatici e la conduzione delle indagini
Avv. Marco Tullio Giordano
LT42

L’organizzazione di un’indagine interna: fasi operative, gestione delle informazioni e esecuzione dell’indagine
Dott. Enrico Cimpanelli
Grant Thornton Financial Advisory Services

I principali profili giuridici nella conduzione delle indagini interne
Avv. Giuseppe Vaciago
R&P Legal

Lo svolgimento di indagini interne alla luce dell’applicazione del GDPR: regole pratiche e processi rilevanti
Prof. Avv. Alessandro Del Ninno
LUISS Guido Carli di Roma
Studio Legale Tonucci & Partners

Le nuove tecnologie forensi a supporto delle indagini interne
Dott. Luca Marzegalli
EY

L’implementazione della procedura di whistleblowing quale strumento di policy antifrode
Dott. Gianluca Gilardi
LT42

Frodi aziendali e posta elettronica: misure tecniche e analisi forensi
Dott. Paolo Dal Checco
Consulente Informatico Forense

Milano, 17 settembre 2019
Area

Controlli, Compliance e 231

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Mod. 3.5 rev. 2 del 30/11/2018

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