Pubblicati dal UIF i Quaderni dell’antiriciclaggio
L’Unita di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato i quaderni dell’antiriciclaggio con le analisi statistiche del primo semestre del 2018. Nel primo semestre del 2018 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 49.376 segnalazioni...
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Antiriciclaggio: la V Direttiva sotto la lente della Federazione Nazionale dei Commercialisti
Il nuovo Documento di ricerca “Le novità della V Direttiva antiriciclaggio”, pubblicato ieri dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, prende in analisi gli aspetti di maggiore interesse per i professionisti coinvolti nell’attuazione della normativa comunitaria....
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Antiriciclaggio, poteri sanzionatori riservati a Bankitalia
L’adunanza generale del Consiglio di Stato del 18 luglio 2018 risponde positivamente a un quesito posto dalla Banca d’Italia in tema di potestà sanzionatoria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del...
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Antiriciclaggio: il CNDCEC pubblica il questionario da compilare
Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili – con l’Informativa n. 48/2018 del 18 giugno – ha fornito agli Ordini territoriali due documenti in materia di antiriciclaggio, utili per le attività di promozione, vigilanza e controllo sugli...
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